ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
DOI:
https://doi.org/10.52754/16948734_2024_2(5)_1Ключевые слова:
цифровая трансформация, отмывание денег, финансирование терроризма, ФАТФ, искусственный интеллект, финансовые транзакции, финансовые преступления, виртуальные активы, криптовалюта, блокчейнАннотация
С ростом цифровизации финансовых услуг и появлением новых технологий, таких как криптовалюты, проблемы отмывания денег и финансирования терроризма становятся все более актуальными. Традиционные методы борьбы с этими преступлениями сталкиваются с новыми вызовами, что требует поиска инновационных решений. В статье рассмотрены возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оценены его преимущества и ограничения, а также определены перспективы развития данной области. Уделено внимание рассмотрению ключевых технологий ИИ в сфере ПОД, в частности машинное обучение, нейронные сети, обработка естественного языка и анализ данных.
Библиографические ссылки
История искусственного интеллекта. URL:https://itregion.livejournal.com/2614808.html (дата обращения 06.09.2024)
Заметки с рубежа ИИ: моделирование влияния ИИ на мировую экономику URL:https://www.mckinsey.com/featuredinsights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy (дата обращения 06.09.2024)
Информационно-аналитическая справка «Глобальный индекс ИИ 2023». URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/infrastruktura-ii/2024_informacionno analiticheskaya_spravka_po_otchetu_globalynyy_indeks_ii_2023_ncrii/(дата обращения 11.09.2024)
Opportunities and Challenges of New Technologies for AML. – URL: https://sanctionscanner.com/blog/opportunities-and-challenges-of-new-technologies-for-aml 465. (дата обращения 18.09.2024)
«Доля биткоина минимальна» как сегодня отмывают деньги через блокчейн. URL: https://forklog.com/exclusive/dolya-bitkoina-minimalna-kak-segodnya-otmyvayut-dengi-cherez-blokchejn (дата обращения 18.0.2024)
https://www.kommersant.ru/doc/4011572?from=doc_vrez. (дата обращения 28.09.2024)
Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.
Мэлисова, С. А. Этапы внедрения цифровизации в Кыргызской Республике / С. А. Мэлисова, Ч. А. Нуралиева // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2022. – № 3-2(38). – С. 180-184. – EDN JYCRCF.
Нуралиева, Ч. А. Трансформация бухгалтерского учета в условиях цифровизации / Ч. А. Нуралиева, Н. М. Турсунова // Архитектура финансов: вызовы новой реальности: Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 22–26 марта 2021 года / Под научной редакцией И.А. Максимцева, Е.А. Горбашко, В.Г. Шубаевой. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. – С. 346-350. – EDN JEEDIB.
Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики /М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019.
Кочконбаева, С. И. Актуальные проблемы использования нейросетей в обучении студентов дисциплинам «русский и английский языки» (на примере технологии texttospeach.ru) / С. И. Кочконбаева, А. К. Cадыкова, Б. С. Дуйшоева // Вестник Ошского государственного университета. – 2024. – № 2. – С. 318-327. – DOI 10.52754/16948610_2024_2_31. – EDN DULVRS.
Жолдошали Уулу, К. Особенности обучения студентов-лингвистов компьютерным технологиям в переводе в эпоху цифровизации / К. Жолдошали Уулу, Г. Т. Жээнбекова // Вестник Ошского государственного университета. – 2021. – Т. 4, № 4. – С. 51-59. – DOI 10.52754/16947452_2021_4_4_51. – EDN GQEUTL.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2024 Вестник Ошского государственного университета. Экономика
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
