USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF COUNTERING CRIME LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING
DOI:
https://doi.org/10.52754/16948734_2024_2(5)_1Keywords:
digital transformation, money laundering, terrorist financing, FATF, artificial intelligence, financial transactions, financial crimes, virtual assets, cryptocurrency, blockchainAbstract
With the increasing digitalization of financial services and the emergence of new technologies such as cryptocurrencies, the problems of money laundering and terrorist financing are becoming increasingly relevant. Traditional methods of combating these crimes are facing new challenges, which requires the search for innovative solutions. The article examines the possibilities of using artificial intelligence (AI) in the field of combating money laundering and the financing of terrorism, assessing its advantages and limitations, and identifying prospects for the development of this area. Attention is paid to the consideration of key AI technologies in the field of AML, in particular machine learning, neural networks, natural language processing and data analysis.
References
История искусственного интеллекта. URL:https://itregion.livejournal.com/2614808.html (дата обращения 06.09.2024)
Заметки с рубежа ИИ: моделирование влияния ИИ на мировую экономику URL:https://www.mckinsey.com/featuredinsights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy (дата обращения 06.09.2024)
Информационно-аналитическая справка «Глобальный индекс ИИ 2023». URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/infrastruktura-ii/2024_informacionno analiticheskaya_spravka_po_otchetu_globalynyy_indeks_ii_2023_ncrii/(дата обращения 11.09.2024)
Opportunities and Challenges of New Technologies for AML. – URL: https://sanctionscanner.com/blog/opportunities-and-challenges-of-new-technologies-for-aml 465. (дата обращения 18.09.2024)
«Доля биткоина минимальна» как сегодня отмывают деньги через блокчейн. URL: https://forklog.com/exclusive/dolya-bitkoina-minimalna-kak-segodnya-otmyvayut-dengi-cherez-blokchejn (дата обращения 18.0.2024)
https://www.kommersant.ru/doc/4011572?from=doc_vrez. (дата обращения 28.09.2024)
Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов. М.: МУМЦФМ, 2019.
Мэлисова, С. А. Этапы внедрения цифровизации в Кыргызской Республике / С. А. Мэлисова, Ч. А. Нуралиева // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2022. – № 3-2(38). – С. 180-184. – EDN JYCRCF.
Нуралиева, Ч. А. Трансформация бухгалтерского учета в условиях цифровизации / Ч. А. Нуралиева, Н. М. Турсунова // Архитектура финансов: вызовы новой реальности: Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 22–26 марта 2021 года / Под научной редакцией И.А. Максимцева, Е.А. Горбашко, В.Г. Шубаевой. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. – С. 346-350. – EDN JEEDIB.
Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики /М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019.
Кочконбаева, С. И. Актуальные проблемы использования нейросетей в обучении студентов дисциплинам «русский и английский языки» (на примере технологии texttospeach.ru) / С. И. Кочконбаева, А. К. Cадыкова, Б. С. Дуйшоева // Вестник Ошского государственного университета. – 2024. – № 2. – С. 318-327. – DOI 10.52754/16948610_2024_2_31. – EDN DULVRS.
Жолдошали Уулу, К. Особенности обучения студентов-лингвистов компьютерным технологиям в переводе в эпоху цифровизации / К. Жолдошали Уулу, Г. Т. Жээнбекова // Вестник Ошского государственного университета. – 2021. – Т. 4, № 4. – С. 51-59. – DOI 10.52754/16947452_2021_4_4_51. – EDN GQEUTL.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Journal of Osh State University. Economics
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
